الوقاية من غسيل الأموال الملوثة

مقدمة عن الدورة التدريبية:

تم تصميم الدورة لمساعدتك على فهم الأموال الملوثة من حيث مصدرها وأساليب الحصول عليها، وكيفية تسويقها واستثمارها ، وكيفية حماية نفسك من آثارها الضارة. سيعلمك أيضًا أهمية الحفاظ على أسرار عملاء البنك الذي تتعامل معه ، والآثار المترتبة على الكشف عنها لأطراف أخرى.

أهداف الدورة التدريبية:
في نهاية الدورة سيكون المشاركون قادرين على:

• الالمام بمفهوم غسل الأموال وما هو اصل التسمية .
• الفهم الاساسي لتمويل الارهاب.
• الالمام بأصحاب قصة غسل الأموال ومن هو اشهرهم وكيف اصبحت جريمة وكيف تمارس في يومنا الحاضر. 
• التعرف على ماهي طرق الاشتباه بها.
• القدرة على تحديد مخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب والتعامل معها. 
• التعرف على الجهات المسؤوله عن مكافحتها.
• التعرف على الانظمة والإجراءات والضوابط لمكافحتها.

الفئات المستهدفة:

• مدارء الفروع ونوابهم وموظفي الحوالات وخدمة العملاء وإلى كافة العاملين في البنوك والمصارف .

محتوى الدورة التدريبية:

الوحدة الأولى: مفهوم الأموال الملوثة .

• تعريف عمليات غسيل الأموال .
•  مصطلحات عمليات غسيل الأموال .
•  أهداف عمليات غسيل الأموال .

الوحدة الثانية: مصادر الأموال الملوثة .

• أساليب غاسلي الأموال الملوثة .
•  كمية غسيل الأموال دوليا وعربيا .
•  أسباب استهداف دول الخليج والوطن العربي لعمليات غسيل الأموال .
•  آثار تنظيف الأموال .

الوحدة الثالثة:مسؤولية المؤسسة المالية والمصرفية وموظفيها القانونية.

• التعريف بمبدأ أعرف عميلك ..
• مراحل تنظيف الأموال .
• أساليب تنظيف الأموال .
• اتجاهات غسيل الأموال

الوحدة الرابعة: كيفية التعرف على حالات غسيل الأموال الملوثة .

•  الوضع العالمي بشأن غيسل الأموال .
• التعاون الدولي في مكافحة جريمة تنظيف الأموال الملوثة .
•  المعالجة التشريعية لمشكلة تنظيف الأموال الملوثة ووسائل مكافحة جريمة غسيل الامـ
•  سمات ظاهرة غسيل الأموال .
• المشاكل التي تعترض التحقيق .

الوحدة الخامسة: العوامل التي تجعل البلد جاذبا لغاسلي الأموال

• التسهيلات المصرفية وتنوعها. ه تحديد مفهوم سر المهنة المصرفية .
•  التوجه نحو الأخذ بفكرة السرية المصرفية.
• السرية المصرفية والعلاقة الدردية مع عمليات غسيل الأموال.
•  تعريف السرية المصرفية .
•  أركان وأسس السرية المصرفية .
•  مسؤولية البنك في المحافظة على السرية المصرفية .
•  الإخلال بالالتزام بالمحافظة علي سرية العمل المصرفي .
•  الحالات التي ترتفع فيها المسؤولية عن إفشاء الأسرار .